Las inspecciones que realiza la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central para terminar con las operaciones de cambio de moneda realizadas por personas y comercios que carecen de autorizaciones, ya hizo efectivas seis sanciones de 6.500 dólares cada una a sendos infractores primarios, dijo una calificada fuente de la Siif a Ultimas Noticias.

“Hay una enorme cantidad de infractores, fundamentalmente en el interior del país; en localidades o pueblitos chiquitos, hay tres y hasta cuatro puntos donde todos saben que se cambia moneda sin las autorizaciones que se exigen”, dijo el informante, pero no pudo precisar la cantidad de situaciones que ya fueron comprobadas.

Agregó que en general son pequeños comercios, lugares donde se llevan apuestas a juegos legales, quioscos, otras tiendas de diversos rubros, y dijo que ese fenómeno también se ha detectado en Montevideo.

INSPECCIONES

Otra fuente del Bcu dijo a Ultimas Noticias, que las inspecciones alcanzan también a las casas de cambio formalmente instaladas. “Se ha constatado que venden moneda sin emitir la boleta correspondiente y eso es ilegal”, dijo la fuente. Las actuaciones inspectivas se iniciaron en la primera mitad de 2006, con lo que se comprobó que se estaba frente a un fenómeno mucho mayor que el que esperaban, por lo que el 15 de junio la Siif emitió la circular 1951 en la que se estableció las sanciones a quienes realizan operaciones de cambio de monedas “en forma habitual y profesional sin la debida autorización del Banco Central del Uruguay”.

La resolución, aprobada el 7 de junio del año pasado, estableció que “las personas físicas y jurídicas que realicen en forma habitual y profesional operaciones de cambio sin la autorización” correspondiente, serán sancionadas con multas que actualmente están en 6.500 dólares para los primarios, 21.500 dólares para los primarios con agravantes, y de 34.500 dólares a los infractores reincidentes.

El procedimiento tiene un trámite que está corriendo para una gran cantidad de casos, de los cuales ya se efectivizaron seis sanciones a primarios, señaló la fuente. La multas son aplicadas como porcentajes de la responsabilidad patrimonial básica que la Siif exige a los bancos, la que actualmente es de 130 millones de pesos, unos 5,3 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Las casas de cambio están obligadas a mantener una garantía a favor del Banco Central no inferior a los 120.000 dólares, que se incrementa en 60.000 dólares por cada una de sus dependencias. Además, deben ajustarse a las regulaciones de funcionamiento que les dicta la Siif, y al pago de los gravámenes correspondientes a cualquier negocio, como el impuesto al valor agregado de cada transacción de compraventa de moneda que realicen, el que es controlado por la Dirección General Impositiva. 

fuente: Últimas Noticias.